Новый порядок: при единовременном перемещении физическим лицом через границу суммы свыше 100 тыс. долларов (в эквиваленте) необходимо подтвердить легальное происхождение этих денег.
Туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко предупреждает, что с 4 февраля 2020 года введены новые правила перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и денежных инструментов.
Если их сумма превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи пассажирской таможенной декларации, декларант обязан представить документы, подтверждающие их происхождение.
Прокурор поясняет, что это могут быть документы, оформляемые кредит-ными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денеж-ных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
Предоставляются они одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации. Если таких документов нет, то и деньги через границу провезти не удастся.
Как подчеркнул Максим Степаненко, это решение направлено на борьбу с отмыванием денег, с целью выявления перемещения наличных денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.