Согласно данным следствия, четверо жителей Курганинского района организовали незаконную банковскую деятельность, которая осуществлялась с июля 2013 по ноябрь 2014 года. Отмечается, что регистрации и лицензии у мужчин не было.
В результате незаконной деятельности было обналичено более 1,5 млрд рублей, а доход участников группировки превысил 40 млн рублей.
Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительный приговор. Дело направлено в Курнанинский районный суд.
Ранее Туапсинские вести сообщали, что уголовные дела о попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» переданы в суд.