ЦБ составил список неблагонадежных поставщиков финансовых услуг, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид. Всего в этом списке более 1,8 тыс. организаций.
ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В списке есть также сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Об этом пишут «Кубанские новости».
В списке неблагонадежных — комиссионный магазин «Ломбард №1», ломбард «Автокредит», «Займы Туапсе», «Прайс Капитал», потребительский кооператив «Финмаркет», потребительское общество «Благосостояние», ломбард «Золото Юга», «ЛомбардЪ», «Торги на диване» и пр.
Банк России не только составил черный лист, но и блокирует сайты этих компаний, а сведения о них передает в правоохранительные органы для привлечения их к ответственности.
Семеро жителей Краснодарского края уже предстанут перед судом за хищение 1,5 млрд рублей. Их обвиняют в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Мы писали, что телефонные мошенники завладели 5 млн рублей у туапсинки. Пострадавшая думала, что инвестирует деньги в акции, на самом деле перевела все средства мошенникам.